为全面提(ti)升集(ji)团管理水平，持(chi)续(xu)加强(qiang)内部控制体系建设(she)工作(zuo)，不断强(qiang)化(hua)防范风(feng)险能力，5月20日上午，新疆能源集团召开2024年度内控体系优化工作专题部署会议。集团党委副书记、董事、总经理韩波，集团党委委员、副总经理艾斯哈尔·茹孜参加会议。

按照《关于印发(fa)<新疆能源（集团）有限责任公司内控体系优化工作方案>的通知》工作要求，会议明确了各项工作内容、责任部门以及完成时间，为深入推动内控体系优化工作奠定基础。

法务(wu)合规部对(dui)《新疆能源（集团(tuan)）有(you)限(xian)责任公(gong)司(si)内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)体系(xi)(xi)(xi)优(you)化工作(zuo)(zuo)方案》进行说(shuo)明。集团(tuan)内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)体系(xi)(xi)(xi)优(you)化工作(zuo)(zuo)主要分为(wei)七(qi)个(ge)阶段(duan)，包括调(diao)整内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)管(guan)(guan)理(li)(li)建(jian)设(she)组织、全面梳理(li)(li)修订内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)流程、制(zhi)(zhi)度(du)流程信(xin)息化、编(bian)制(zhi)(zhi)授(shou)权管(guan)(guan)理(li)(li)手(shou)册、内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)体系(xi)(xi)(xi)审计评估、内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)体系(xi)(xi)(xi)宣贯、各子公(gong)司(si)内(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)体系(xi)(xi)(xi)建(jian)设(she)等，集团(tuan)各职能部门根据(ju)职责分工及工作(zuo)(zuo)时限(xian)完成各项工作(zuo)(zuo)。

会议指出(chu)，当前集团内(nei)控(kong)体(ti)系(xi)还不(bu)够完善，较大程度(du)制约了治理体(ti)系(xi)和治理能力的(de)提升。内(nei)控(kong)建(jian)(jian)设(she)是基础，合(he)规体(ti)系(xi)建(jian)(jian)设(she)和风控(kong)体(ti)系(xi)建(jian)(jian)设(she)建(jian)(jian)立在内(nei)控(kong)体(ti)系(xi)基础上，三个体(ti)系(xi)各自角度(du)不(bu)同，但又相互融合(he)。

会议(yi)强(qiang)调，集团各部门(men)、各子公司(si)要(yao)团结协作、互相配合、形(xing)成合力，从制度(du)的(de)废改立、内(nei)控体系(xi)建设的(de)核心问题、授(shou)权(quan)管理(li)手册(ce)及内(nei)控体系(xi)的(de)宣贯4个方面下功夫。各单位要不断完善制度，堵塞漏洞，加强信息化管控，降低人为违规操作的风险。要抓住关键少数、关键领域、关键环节，努力提高内控体系建设的针对性。要准确把握内控建设的目标、任务和步骤，以风险防范为导向、以制度执行为抓手、以指导培训为手段，强化内控责任追究，有效防范各类风险，切实提升管理效能，进一步提升集团管控能力，助力实现集团战略目标。

本(ben)次(ci)会议以现场+视频的形式召(zhao)开(kai)，集团总法(fa)律顾问，本部各部门(men)负责人(ren)参加会议。